企業如何對外投資ODI備案？對外投資備案的流程

企業如何對外投資ODI備案？對外投資備案的流程

對外投資備案(核準)對象主要分為三種：

1、設立Zui終目的地企業需備案(核準)

為掌握對外投資資金真實去向，同時也有利于為對外投資企業提供精準服務和保障，《暫行辦法》明確對外投資備案(核準)實行Zui終目的地管理原則，進行“穿透式”管理。根據《暫行辦法》規定，除另有規定的以外，對外投資的市場主體、決策主體、執行主體和責任主體，按照“政府引導、企業主導、市場化運作”的原則開展對外投資，在境外設立(包括兼并、收購及其他方式)企業前，應按規定向有關主管部門提交相關信息和材料;符合法定要求的，相關主管部門為其辦理備案或核準。這里所述的企業為Zui終目的地企業，Zui終目的地指境內投資主體投資Zui終用于項目建設或持續生產經營的所在地。這就是所謂的Zui終目的地管理原則。

2、空殼公司不備案(核準)

穿透性管理意味著對于Zui終目的地企業設立的路徑上所進行的投資行為不予理會。具體而言，就是對于境內投資主體投資到Zui終目的地企業的路徑上設立的所有空殼公司，管理部門均不予備案或核準。

3、Zui終目的地企業再投資不備案(核準)

同時，這種管理不是無限穿透，Zui終目的地企業再開展的投資活動不屬于現行對外投資管理范疇，無需辦理對外投資備案或核準手續。

備案辦理的流程：

1.發改委立項向發改部門及委會部門申請項目，報送項目信息，境內投資人簽署各項所需法律文件，待發改部門核準或備案，發放核準文件或備案通知書。

2.商務部審批發證商務部門核準或備案，發放企業境外投資證書，企業應在收到證書2年在境外開展投資。

3.外匯管理局備案銀行放外匯，外管局監管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報。

4.外管部門審核后，向境內企業發放境外直接投資外匯登記證。

以上是審批步驟，需要提交的材料有境外公司的詳細資料，境內主體公司的審計報告，建議盈利狀態，還有營業執照、銀行開戶、公章等。

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