2022年深圳前海公司境外投資備案合規ODI登記指南

2022年深圳前海公司境外投資備案合規ODI登記指南

2022年我國已經進入了更多通過境外投資來國民財富的階段。但目前我國的境外投資面臨一些困難。我國對發達的投資面臨著投資。

根據11號令配套格式文本要求，“投資主體成立時間較短、無法提供經的財務報表的，應提供投資主體控股股東、普通合伙人或實際控制經的財務報表”。11號令配套格式文本同時要求投資主體提供追溯至終實際控制人的投資主體股權架構圖，投資主體及其控股股東（或普通合伙人）直至其終實際控制人的近兩年信用情況。信用情況包括投資主體及其控股股東（或普通合伙人）直至其終實際控制人是否被列入境外投資違規行為記錄、企業經營異常名錄、嚴重失信企業名單、失信被執行人名單、重大稅收案件當事人名單等。核準、備案可根據企業提供的上述材料及項目情況進行真實性合規性審核。

下面我們也將詳細介紹一下企業境外投資備案的申報流程與所需材料。

步：向發改部門及部門申請項目，報送項目信息，申請“項目前期費用”匯出；

第二步：境內投資人簽署各項法律文書（包括但不限于意向書、框架協議、協議、收購協議等）
第三步：發改部門核準或備案（或地方），發放核準文件或備案通知書，其中建設類項目有限期2年，其他項目有限期1年。

第四步：門核準或備案（或地方商務主管部門），發放《企業境外投資證書》，企業應在收到證書2年在境外開展投資。

第五步：外管部門登記。放，外管局。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報。外管部門審核后，向境內企業發放《境外直接投資登記證》

2022年境外投資備案所需材料：

    1.項目核準申報文件

    2.項目申請報告
    3.項目申請報告附件
（1）投資主體是境內企業的，項目申請報告應附具以下文件：
    ①投資主體注冊登記證明文件
    ②追溯至終實際控制人的投資主體股權架構圖
    經的投資主體財務報表
    ④投資主體投資決策文件
    ⑤具有法律約束效力的投資協議或類似文件
    ⑥證明投資資金來源真實合規的支持性文件
    ⑦境外投資真實性承諾書
（2）投資主體是境內事業位、社會團體等非企業組織的，項目申請報告應附具以下文件：
    ①投資主體注冊登記證明文件
    經的投資主體財務報表
    ③投資主體投資決策文件
    ④具有法律約束效力的投資協議或類似文件
    ⑤證明投資資金來源真實合規的支持性文件
    ⑥境外投資真實性承諾書
（3）投資主體是境內自然人的（境內自然人通過其控制的境外企業開展境外投資），項目申請報告應附具以下文件：
    ①投資主體明文件
    ②投資主體投資決策文件
    ③具有法律約束效力的投資協議或類似文件
    ④境外投資真實性承諾書

以上根據騰博國際邱先生實際辦理經驗撰寫，詳情可點主頁私信咨詢。

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